企业质量诚信报告
（2019年度）
一、报告编制规范
《宁波天生密封件有限公司企业质量诚信报告》回顾了宁波天生公司在质量管理、产品质量责任、质量诚信管理等方面的理念、制度、措施以及取得的成效。关于本报告的内容说明如下：
（一） 报告范围
报告的组织范围：宁波天生密封件有限公司
报告的时间范围：2019年1月至2019年12月
报告的发布周期：本报告为年度报告
（二） 报告内容客观性声明
本报告完全依托公司生产经营实际情况而编写，内容客观公正，绝无虚假信息，愿对本报告内容真实性负责。
（三） 报告数据说明
本报告所有内容均来自公司实际真实情况或数据。
(四） 获取方式：
本报告有纸质版和电子版，请分别从公司综合办和公司网站 （www.tiansheng.com）获取。
二、董事长致辞
董事长：励行根
天生公司从创业到现在已经走过了二十多年风风雨雨，一直努力拼搏向前。
我们走过了一段用心血和汗水铺就的奋斗之路。我们感谢社会各界对天生的大力支持和无私关爱，感谢辛勤工作在各个岗位上的兢兢业业的员工们！
厚积一纪而一朝勃发，天生的今天，承载了二十多年拼搏的风雨历程，承载了数百名员工的创业激情，承载了以公司众多专家为代表的实现“核电密封国产化”的艰难历程;为核电、航天、石化提供高品质的密封件是我们天生人的责任。
我们深知任重而道远！！！
精诚所致，金石为开，我们将继续努力，不断追求一流品质和服务，力争高端密封领域的引领者。我们秉承“团队协作、诚信奉献、永恒创新 、自我超越”的企业理念与国内外的客户携手并进、合作双赢；我们真诚欢迎社会各界宾朋莅临天生，共谋发展、共创辉煌。
三、企业简介
宁波天生密封件有限公司成立于1998年，注册资金2500万元；总资产24000万元；占地面积2.5万平方米，建筑面积2.1万平方米；总部设在慈溪，现有员工一百余人，其中科研人员30余人，高级工程师以上8人。公司专业致力与核工业，石油、船舶、冶金、化工、机械及航空等相关领域的高端密封垫片、密封板材、密封填料（盘根）等的研发、生产、销售和服务。
公司拥有先进的技术、设备和完善的质量管理体系，1998年通过挪威船级社（DNV）ISO9001质量认证；2012年通过ISO14001:2004环境管理体系认证和OHSAS18001：2007职业健康认证：2013年公司低泄漏填料通过了ISO15848-1和AP1622认证。2014年通过了GJB9001B:2009质量管理体系认证。
公司设有宁波市特种密封件工程创新中心和核级密封垫片检测中心，在核电站关键阀门密封和核级管道密封领域处于较高水平，以第一完成人完成的“核电站密封技术、新产品及应用”获得国家科技进步二等奖，并打破了国外垄断。密封技术及产品获得省、市级科技奖项几十项荣誉和30多项自主研发专利证书。与中国核动力院、中国核电工程有限公司、中广核设计研究院、清华大学、华东理工大学、浙江工业大学已建立合作，公司设立“浙江省院士工作站”，是高新技术企业，CMES流体工程学会流体密封分会、中国气液压动密封工业协会、全国填料与静密封标准化技术委员会等成员单位。大亚湾核电站国内唯一的核岛设备供应商，能源局核电标准制定单位，能源局核电装备国产化企业。
公司一贯坚持“开拓创新谋发展，合心合力强天生”的宗旨，不断增强创新、研发的核心竞争力，精心设计密封方案，解决高难度泄漏问题，成为国内外密封行业技术引领者。
天生公司将与国内外的客户携手并进、合作双赢、共创未来！
6S管理，质量保证，提升品质：天生公司生产车间
第二部分 报告正文
一．企业质量理念
1.1宁波天生密封件有限公司严格控制产品质量，加强质量管理和质量检验工作，对产品设定了相应指标进行控制，经过严格的过程管理，各项指标均取得了很好的结果，产品质量经权威机构检测认证。(按公司保密管理规定，检测单位及检测内容不予公布，敬请见谅）
1.1.1 质量方针： 技术领先，质量第一；诚信经营，持续改进。
1.1.2 企业理念： 团队协作 诚信奉献 永恒创新 自我超越
1.1.3 企业愿景： 让天生成为密封领域高可靠性、高品质的代名词、高端密封领域的引领者
二、企业内部质量管理
质量是企业的生命，从刚开始生产起，董事长励行根就把产品质量当作重要大事来抓。在质量管理工作中精益求精，高瞻远瞩，制定出切合企业实际发展的质量方针和质量目标。“质量合格，持续发展”的质量方针充分体现了以顾客和市场为关注焦点。通过二十多年的努力，企业相继通过了ISO9001质量管理体系、低泄漏填料通过了ISO15848-1和AP1622认证。2014年通过了GJB9001B:2009质量管理体系认证。在日常的实际工作中，对体系不断地进行完善、更新和改进，认真组织和部署好体系每年的内审和管理评审工作，通过每年的审核对体系实施持续改进，保证公司质量管理体系运行的充分性和有效性，很好的保证了产品的质量，倡导核质量安全的文化理念。
公司供货单位：大亚湾核电站、三门核电站、昌江核电站、福清核电站、阳江核电站、方家山核电站、秦山核电站、红沿河核电站、中核、中广核、中国一重、及航空航天等。
应用领域：
2.1质量管理机构
质量职责：
1、总经理
a)贯彻执行有关质量政策、法律、法令和法规，对公司承接的核电项目的安全性、产品质量和质量管理负全面责任。
b)建立公司质量保证体系，批准《质量保证大纲》，明确规定各部门职责与权限。
c)制定公司的质量方针，并采取有效措施，保证各级人员都能理解和执行，确保质量目标的制定，策划质量管理体系，以实现质量目标的要求。
d)组织相关职能部门进行《质量保证大纲》实施情况和管理部门审查工作；确保《质量保证大纲》的完整性、适宜性和有效性。
e)为《质量保证大纲》实施的有效运作提供必须的资源配备，确保核电项目的顺利完成，并按照用户要求和法律、法规要求提供产品。
2、总工程师
a）受总经理委托，负责全厂的生产和技术管理工作。定期向总经理报告生产动
态和计划完成情况。
b）负责技术文件的管理和审批工作。
c）确保产品质量、计划、技术、进度和项目的协调工作
3、总质量师
a)受总经理委托，主管公司质量保证工作。
b)负责质保、管理文件的审查、控制和管理工作。
c)负责质量保证体系文件的完整性、适宜性和运作的有效性。
d)负责计量器具、产品的试验和检测的管理工作。
4、副总经理（经营）
a）受总经理委托，负责公司的经营、管理和策划工作。
b）负责对核电、接口等工作。
c）负责对市场开发和销售工作。
d）负责物项采购、仓储、包装、发运的管理工作。
5、副总经理（人、财）
a）受总经理委托，负责公司人力资源配置、培训、考核的管理工作。
b）主管财务资金统计，成本核算和经营趋势分析。
c）行政、后勤、归口管理。
6、核电办
a)协助经营副总经理做好核电用户的联络、接口等工作。
b)负责公司内部核电项目的协调、接口等工作。
7、生产部：
a）生产基础设置、工作环境、生产等过程控制。
b）编制生产计划，组织协调好车间的安全、文明生产，做好现场监督，检查和
考核。
c）编写工作指导书和相关程序、规程，并认真执行质保大纲及程序文件的相关
要求。
d）参与供方的管理和合同审评工作。
8、技术部：
a）公司技术归口管理部门，负责本公司的技术工作。
b）负责图纸、工艺卡、程序等技术文件的编导工作。
c）公司标准管理归口部门，负责公司标准工作。
9、质保部：
a）负责质量保证大纲和大纲程序的编修、修订、升版工作。
b）通过质保监督和监查保证大纲及体系的有效运作，有权制止涉及质量、安全
违反标准规程、技术规格书及用户要求的行动。必要时可以按《停工令管理程序》
发布停工令。
c）参与供方的管理和合同审评工作。
d）不符合项处理，纠正措施的归口管理工作。
e）编制检验和试验规程，归口管理检验和试验文件。
f）参与质量计划的审核，并设置R.W.H控制点进行控制，做好QA、QC的工作。
g）负责质量保证文件的归口管理工作。
10、测试中心：
a）负责计量器具、工器具、模具的管理建立台帐和管理制度。
b）负责测量和试验设备的核定，控制和标识，并编制相应的程序和制度。
c）负责产品的试验和检测。
d）随时跟踪行业里新技术和新动向。
11、营销部：
a）编制本部的作业指导书，执行大纲程序文件中的各项规定。
b）负责与客户联络和沟通，确保客户口的需求得到满足，参与合同评审工作。
c）负责产品发运和交付工作。
d）组织人员分析客户的反馈信息和潜在要求，做好持续改进和客户管理工作。
e）协助质量保证部做好供方的评审、选择、考核工作。
f）编制好采购合同文件，做好物项采购工作。
g）做好物资出、入库管理和仓储管理工作。
12、综合办：
a）负责行政、后勤、厂区环境、安全、消防、保卫工作。
b）负责公司文档归口管理工作。
c）做好用户接待工作。
13、人力资源部：
a）负责公司人力资源的招聘、配置工作。
b）每年编制年度培训计划，组织员工培训，考核工作。
c）负责人员的资格考核，评审和职务评价工作。
14、质保部
A)负责编写质量保证大纲，监督和审核本公司核质量保证活动的实施情况；
对质量保证大纲文件进行归口管理；
B)资料档案室归口管理部门，负责部分本项目工程所产生的项目文件的保存、发放及回收，并形成文件发放、回收记录；
C)通过验证确定和评价质量是否已达到标准，保证质量保证大纲的有效实施；
D)负责各类文件的发布、分发、回收和处置，并编制文件签收单；
E)对不符合项进行管理，采取纠正措施，查明和消除严重有损于质量的情况；
F)质保科不受成本费用与计划进度的制约，有权自由组织鉴定质量问题，发起、推荐或提供解决这些问题的方法，检查问题的执行情况，以及控制后续工序或控制有关产品的流转；
G)向质保部经理汇报工作，必要时可直接向总经理汇报工作。
2.2 质量管理体系
公司拥有成熟的技术、设备和完善的质量管理体系，1998年通过挪威船级社（DNV）ISO9001质量认证；2012年通过ISO14001:2004环境管理体系认证和OHSAS18001：2007职业健康认证：2013年公司低泄漏填料通过了ISO15848-1和AP1622认证。2014年通过了GJB9001B:2009质量管理体系认证。并保持持续改进，以确保管理体系的有效性、适宜性和充分性。从而确保及提高公司产品质量、安全并满足顾客要求，提高环境绩效、满足各相关方要求。
2.3 质量安全风险管理
在产品生产质量上，对没有按照公司质量、环境安全管理体系的法规性、纲领性文件，违反了公司的管理方针、目标和管理体系要求方面产生的风险进行了评估。根据业务分工，涉及产品生产、销售的相关部门配合内控项目组识别、分析相关业务流程的风险，确定了应对风险的反应方案，企业日常经营管理中要求在生产和销售过程中，全体员工必须严格执行质量、环境安全管理体系文件的有关规定以及工艺技术要求，确保产品质量满足顾客要求和相关的法律法规要求。在产品质量风险制度保证的重点是质量保证制度的实施；产品质量风险预防的主要内容是对产品交易流程的控制。
为保证公司的永续及持续创新发展，积极培养后备干部和未来的领导者，天生公司出台了《质量管理制度》、《员工安全行为管理制度》等风险防范和配套的激励政策。人力资源部将后备干部的培训计划作为公司人力资源开发的独立专项培训项目进行，针对后备干部的特点，对其进行管理技巧、管理知识、各项制度和法规等多方面的专项培训，形成一套规范化、系统化的培训开发体系。
三、质量诚信管理
3.1质量承渃
质量承诺：凡参与产品与质量有关工作的每位员工都必须严格遵守《质量手册》及相关程序、相关的法律法规的要求。所有影响安全和质量的活动都应由合适的人员，使用合适的设备和正确的程序，在合适的条件下进行。并形成和保存规定的记录。各项活动必须做到“有章可循、有人负责、有人监督、有据可查。”每个员工都有权利和义务发现、报告、制止危及质量事件或行为。严格履行技术合同条款，满足客户的需求。
3.2运作管理
公司建立一整套的质量管理体系，《质量信息和数据分析程序》、《 设计和开发控制程序》、《 新产品试制控制程序》、《 顾客满意测量程序》、《产品的监视和测量程序》等程序，在质量管理过程中严格按制度及流程程序执行，接受客户的监督检查，提高产品的质量，满足相关方的需求。公司高管到一线员工，始终坚持以核安全为先，视质量为企业的生命，从原材料采购、生产过程控制、产品检验、售后服务等方面都严格按国家标准及相关法律法规要求执行，实现从设计开发--采购—生产—售后，全过程的跟踪监测及管理，以便为客户提供质量安全可靠的密封件产品。
公司通过教育培训、“质量月”活动、质量竞赛、发放《员工手册》等形式向全体员工宣传公司重视质量、视质量为生命的诚信经营理念。同时公司还开放式宣传诚信经营理念，如对所有来公司调研或参观的各级领导和相关方，公司均向其展示详解产品原材料料、工艺流程等方面信息，向其讲解产品主要生产技术及工艺，传播我公司产品诚信经营的企业理念和精神。
下图为质量培训
董事长倡导质量是企业生命的理念：
3.3营销管理
公司设有营销中心，商务部，销售及服务。合同严格遵守和执行《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》等有关法律法规要求，努力完善售后服务体系，能够及时、高效地解决客户不时之需，现场测绘，提供维修方案，同时开展客户满意度调查，作为各部门业绩考核项目，同时为持续改进提供重要依据。
四、企业质量基础
4.1标准管理
公司建立ISO9001：2016 、GJB9001C-2017《质量管理体系要求》、HAF003《核电厂质量保证安全规定》；
执行产品标准：GB/T 4622.3 缠绕式垫片技术条件
GB/T 14180 缠绕式垫片试验方法
ASME B16.20 管法兰用金属垫片——环垫、缠绕式垫片和包覆垫片
GB/T 12385 管法兰用垫片密封性能试验方法
GB/T 12622 管法兰垫片压缩率及回弹率试验方法
ASTM A240 压力容器和一般用途用耐热铬和铬镍不绣钢、薄板和钢带；
公司参与起草制定国家标准5项，起草国家有关部委核电标准4项、行业标准2项，企业标准7项。
4.2 计量管理</  
